03.08.2020 31 июля 2020г. состоялось годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование подробнее...
22.06.2020 С 75 годовщиной Великой Победы! подробнее...
Новости
17.05.2013

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Решением Совета директоров Общества годовое общее собрание акционеров
АО «НИИхиммаш» проводится 24 мая 2013 года в форме Собрания по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, АО «НИИхиммаш» - комната 220, зал заседаний НТС
(2-ой этаж).

Начало собрания в 15 часов,

регистрация акционеров с 14 часов.

Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляются на основании данных реестра по состоянию на 11.04.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2012 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества.

Акционер может принять участие в годовом общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Для регистрации акционерам при себе необходимо иметь паспорт. Представители акционера должны предоставить паспорт и доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Представители акционера – юридического лица должны также предоставить документы (нотариальные копии документов), содержащие данные, указываемые в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.14,
АО «НИИхиммаш», комната № 203 (2-ой этаж) с 29 апреля 2013г. по 24 мая 2013г. с 11.00 до 16.00 часов по рабочим дням и во время проведения годового общего собрания акционеров
АО «НИИхиммаш», при себе необходимо иметь паспорт.

Совет директоров АО «НИИхиммаш»